Le « Azerbaijani Laundromat » (OCCRP,2017)
https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/
L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a dévoilé l’Azerbaijani Laundromat, une opération complexe de blanchiment d’argent et un fonds de pots-de-vin qui a fait transiter 2,9 milliards de dollars en deux ans via quatre sociétés-écrans enregistrées au Royaume-Uni. De 2012 à 2014, alors que le gouvernement azerbaïdjanais procédait à des arrestations généralisées d’activistes et de journalistes, des membres de l’élite dirigeante du pays ont utilisé un fonds clandestin de pots-de-vin pour payer des politiciens européens, acheter des produits de luxe, blanchir de l’argent et s’enrichir de diverses manières.
La famille Aliyev d’Azerbaïdjan acquiert des biens immobiliers d’une valeur de près de 700 millions de dollars, Pandora Papers (OCCRP, 2021)
https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/azerbaijans-ruling-aliyev-family-and-their-associates-acquired-dozens-of-prime-london-properties-worth-nearly-700-million
Un vaste réseau de sociétés offshore, géré par le prestataire de services Trident Trust et dirigé par un petit groupe composé d’acolytes fiables, a facilité la possession cachée par les Aliyev d’énormes portefeuilles immobiliers dans la capitale britannique. Au total, l’OCCRP a découvert 84 sociétés offshore enregistrées aux îles Vierges britanniques, inconnues jusqu’à présent, que les Aliyev et leurs associés possédaient depuis 2006. Des documents de leur administrateur, Trident Trust, révèlent que certaines d’entre elles ont été créées pour gérer des comptes bancaires en Suisse.
Nations in Transit Rapport (Freedom House 2020)
https://freedomhouse.org/country/azerbaijan/nations-transit/2021
L’Azerbaïdjan est dirigé par un régime autoritaire contrôlé par une seule famille, les Aliyev, qui sont au pouvoir depuis près de trois décennies. La corruption continue d’être endémique en Azerbaïdjan.L’Azerbaïdjan détient désormais le plus bas niveau d’évaluation de la gouvernance démocratique nationale (GDN) et est classé dans la catégorie des « régimes autoritaires consolidés ». Cette évaluation a baissé en raison des élections législatives inéquitables et truquées de février et de la quasi-absence d’autonomie de l’administration locale.
Le président azerbaïdjanais Aliyev désigné « personne la plus corrompue de l’année » (Radio Free Europe, 2013)
https://www.rferl.org/a/azerbaijan-ilham-aliyev-corruption-person-of-the-year/24814209.html
L’OCCRP, qui est spécialisée dans les rapports sur la corruption dans la région allant de l’Europe de l’Est à l’Asie centrale a décerné la couronne de la corruption au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, en se basant sur des rapports détaillés et des « preuves bien documentées » selon lesquelles « la famille Aliyev s’est systématiquement emparée des parts des entreprises les plus rentables » en Azerbaïdjan depuis de nombreuses années. Parmi ces rapports figurent des intérêts dissimulés dans des banques, des entreprises de construction, des mines d’or et des sociétés de télécommunications.
Diplomatie du caviar: pourquoi chaque Européen devrait s’y intéresser (European Stability Initiative, 2021)
https://www.esiweb.org/proposals/caviar-diplomacy
L’Initiative européenne pour la stabilité (IES) se penche sur l’impact de l’Azerbaïdjani Laundromat et son attaque contre la démocratie européenne. La « diplomatie du caviar » de l’Azerbaïdjan, basée sur la corruption systématique pour minimiser la situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan, a donné lieu à des enquêtes et des condamnations dans plusieurs États membres de l’UE. Des membres de l’Assemblée parlementaire pour l’Europe (APCE) et d’autres membres du Conseil de l’Europe ont été accusés de corruption pour avoir accepté des pots-de-vin de l’Azerbaïdjan, ce qui a conduit à l’exclusion permanente de 13 États membres.
Rapport national sur l’Azerbaïdjan (Human Rights Watch, 2021)
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/azerbaijan
Des lois restrictives continuent d’empêcher les organisations non gouvernementales (ONG) de travailler de manière indépendante. L’Azerbaïdjan impose de facto une interdiction générale des manifestations dans les zones centrales de Bakou. Les plaintes pour torture et autres mauvais traitements en détention ont été systématiquement rejetées par les autorités et ces pratiques se poursuivent en toute impunité. Les élections législatives anticipées de février ont été entachées d’infractions électorales et ont abouti à une domination persistante du parti au pouvoir.
La torture est « systématique et endémique » »en Azerbaïdjan (Human Rights Watch, 2018)
https://www.hrw.org/news/2018/07/25/torture-systemic-and-endemic-azerbaijan
Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe conclut que la situation en Azerbaïdjan est globalement caractérisée par la persistance systémique et endémique de la torture et d’autres formes de mauvais traitements physiques infligés par la police et d’autres organes chargés de faire respecter la loi, par la corruption de l’ensemble du système de justice pénale et par l’impunité. Des recherches menées par Human Rights Watch ont également montré que les détenus en Azerbaïdjan se voient souvent refuser l’accès à un avocat et que les plaintes pour mauvais traitements graves n’aboutissent presque jamais à la mise en cause de la responsabilité de quiconque.
Rapport national sur l’Azerbaïdjan (Amnesty International, 2020)
https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/azerbaijan/report-azerbaijan/
De nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises à l’encontre de la population civile. Sous le prétexte de la pandémie du COVID-19, les autorités ont intensifié leur répression contre les dissidents. Des dizaines de leaders de l’opposition et de militants ont été arrêtés et détenus arbitrairement. En réponse au mécontentement croissant de l’opinion publique, les restrictions à la liberté de réunion et d’expression se sont poursuivies, de même que les restrictions à la liberté d’association. Les avocats ont été harcelés et les rapports faisant état de tortures et d’autres mauvais traitements infligés aux détracteurs du gouvernement détenus ont continué d’être largement diffusés.
Développements dans la lutte contre la corruption en Azerbaïdjan : un aperçu concernant SOCAR (Corporate Compliance Insights, 2014)
https://www.corporatecomplianceinsights.com/anti-corruption-developments-azerbaijan-look-socar/
« Ce n’est pas la première fois que SOCAR est critiqué pour ses transactions avec l’industrie pétrolière et gazière azerbaïdjanaise » – un aperçu de plusieurs grands scandales de corruption, dont « un plan massif de corruption de fonctionnaires gouvernementaux » et des pots-de-vin versés à des dirigeants d’entreprise.
La façon dont la famille qui dirige l’Azerbaïdjan a construit un empire de richesses cachées, Panama Papers (ICIJ, 2016)
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/20160404-azerbaijan-hidden-wealth/
Les nouveaux détails sur l’empire offshore d’Aliyev proviennent d’enregistrements obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation. L’ampleur de la corruption et le contrôle élitiste de l’économie le révèlent particulièrement dans une partie du monde où ces choses ne sont pas inhabituelles. « L’attribution d’activités économiques à des familles et des clans importants pour le maintien au pouvoir du régime actuel n’est pas un schéma inhabituel. Mais en Azerbaïdjan, il a été poussé à la perfection ».
La structure de la corruption en Azerbaïdjan (Carnegie Endowment for International Peace, 2016)
https://carnegieendowment.org/files/8_Azerbaijan_Full_Web1.pdf (PDF)
L’Azerbaïdjan est un exemple assez clair de réseau dominant unique, bien que les réseaux contrôlés par les familles du président Ilham Aliyev et de son épouse Mehriban Pashaeva Aliyeva soient quelque peu séparés. Ce réseau est intégré verticalement de manière remarquable : Les observateurs décrivent un système dit de « pooling » des pots-de-vin, dans lequel les pots-de-vin et les fausses amendes extorqués dans la rue sont envoyés vers le haut et centralisés, puis une partie est redistribuée vers le bas sous la forme de ce que l’on appelle des salaires de détournement.
Azerbaïdjan Rapport sur la corruption (GAN Integrity, Risk & Compliance Portal, 2020)
https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/azerbaijan/
Le secteur pétrolier et gazier azerbaïdjanais manque de transparence et est considéré comme la plus grande source de corruption du pays. La corruption représente un risque de conformité important pour les entreprises qui exercent des activités ou prévoient d’investir en Azerbaïdjan. La corruption politique augmente le coût des transactions et constitue le principal défi pour les entreprises étrangères ; le clientélisme est particulièrement répandu dans l’industrie pétrolière qui génère les plus gros revenus de l’État. La faiblesse du système judiciaire et l’application insuffisante des réglementations permettent aux fonctionnaires du gouvernement d’agir en toute impunité.
Azerbaïdjan Anonyme : SOCAR et pourquoi l’ITIE doit aller de l’avant (Global Witness, 2013)
https://cdn.globalwitness.org/archive/files/library/azerbaijan_anonymous_lr.pdf
L’Initiative internationale pour la transparence des industries extractives (ITIE) a été instaurée pour informer les citoyens des pays riches en ressources naturelles sur les revenus que leurs gouvernements tirent de ces ressources afin de prévenir la corruption. Des entreprises privées bénéficient de transactions portant sur des milliards de dollars de pétrole azerbaïdjanais, bien que l’on ne sache pas clairement pourquoi elles y participent ni à qui elles appartiennent. SOCAR n’a pas encore révélé les bénéficiaires cachés d’autres entreprises avec lesquelles elle fait des affaires.
Des fuites d’informations révèlent comment des conseillers en gestion de fortune suisses protègent un groupe mondial de suspects, Pandora Papers (ICIJ, 2021)
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/switzerland-fidinam-wealth-management-money-laundering/
Des dossiers secrets révèlent l’existence d’une vaste filière d’intermédiaires qui exploitent les failles des lois anti-blanchiment d’argent. Les documents qui ont fuité contiennent des informations sur plus de 90 conseillers suisses – cabinets d’avocats, de notaires et de consultants – dont le rôle dans le système offshore est souvent masqué par des acteurs plus visibles comme les banques et par un écran de confidentialité qui leur permet d’opérer avec une faible obligation de rendre des comptes. Ainsi, plus de 30 sociétés-écrans pour les enfants et les alliés du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont été gérées depuis la Suisse.
SOCAR : tout feu tout flamme pour tant de choses (Public Eye, 2021)
https://www.publiceye.ch/de/themen/rohstoffhandel/socar-feuer-und-flamme-fuer-so-vieles
La compagnie pétrolière nationale d’Azerbaïdjan SOCAR tente de corrompre à grands coups de sponsoring sportif et culturel dans toute l’Europe et surtout en Suisse où elle a racheté le réseau de stations-service Esso et installé sa principale filiale commerciale. Mais l’image de l’entreprise a beaucoup été ternie depuis que la société mère est impliquée dans la propagande de guerre du président Aliyev. Mais aussi depuis que le nom de SOCAR est apparu en marge d’une vaste affaire de corruption maltaise, qui a probablement conduit au meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia.
L’Azerbaïdjan et les scandales de corruption internationaux (Baku Research Institute, 2021)
https://bakuresearchinstitute.org/en/azerbaijan-and-international-corruption-scandals/
Dans l’indice annuel de perception de la corruption (IPC) de Transparency International pour l’année 2020, l’Azerbaïdjan a obtenu un score de 30, se classant ainsi 129ème sur 180 pays. L’Azerbaïdjan est régulièrement impliqué dans de nouveaux scandales de corruption internationaux. Il s’agit notamment de scandales mondiaux comme les Panama Papers, mais aussi de différents scandales au niveau national comme à Malte. Cet article résume 25 scandales de corruption récents.
